Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 295000, Крым респ., г. Симферополь, ул. Набережная Имени 60-Летия Ссср, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700381290
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701105460
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1354
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2225; https://www.rncb.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-emiteta/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22.09.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.09.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о результатах стресс - тестирования значимых рисков в РНКБ Банк (ПАО) по состоянию на 01.01.2023 и Отчета о результатах стресс - тестирования значимых рисков группы, образованной головной кредитной организацией РНКБ Банк (ПАО), по состоянию на 01.01.2023.
2. Об утверждении Политики обеспечения непрерывности и восстановления деятельности в РНКБ Банк (ПАО) в новой редакции.
3. О рассмотрении Отчета по итогам проведения проверки (тестирования) Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в РНКБ Банк (ПАО).
4. Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в РНКБ Банк (ПАО) в новой редакции.
5. О рассмотрении Отчета об исполнении Бизнес-плана РНКБ Банк (ПАО) по состоянию на 01.01.2023.
6. О рассмотрении Отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) РНКБ Банк (ПАО) по состоянию на 01.01.2023.
7. О рассмотрении Отчета об исполнении бюджета инвестиционных затрат РНКБ Банк (ПАО) по состоянию на 01.01.2023.
8. О рассмотрении Отчета об исполнении бюджета операционных затрат РНКБ Банк (ПАО) по состоянию на 01.01.2023.
9. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы по оказанию спонсорской помощи и об исполнении Программы по оказанию благотворительной помощи РНКБ Банк (ПАО) по состоянию на 01.01.2023.
10. О рассмотрении Отчета об использовании фонда оплаты труда РНКБ Банк (ПАО) по состоянию на 01.01.2023.
3. Подпись
3.1. Эксперт Отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Банка Управления правового сопровождения корпоративных отношений Юридического департамента РНКБ Банк (ПАО) (Доверенность (зарегистрировано в реестре нотариуса Гусаровой М.В. № 82/50-н/82-2023-1-1342 от 29.03.2023))
Д.А. Мищенко
3.2. Дата 22.09.2023г.